Trong phiên tòa xét xử vụ đại án 9000 tỷ, ông Phạm Công Danh khai còn đưa thêm 500 tỷ cho Hà Văn Thắm.
Sáng 3/8, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử đối với Phạm Công Danh - nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh và 35 đồng phạm trong vụ thiệt hại 9.000 tỷ đồng tại ngân hàng này.
Trong buổi làm việc sáng nay, đại diện VKSND TP.HCM thẩm vấn đối với bà Hứa Thị Phấn, đại diện của nhóm cổ đông Phú Mỹ (cổ đông cũ của VNCB) về khoản tiền mà Phạm Công Danh đã chuyển giao cho bà để mua cổ phần ngân hàng và các tài sản đi kèm.
Tại phiên tòa, bà Phấn khai đầu tiên bà chuyển giao cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Tín cho ông Hà Văn Thắm (nguyên chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương - Ocean Bank) từ tháng 2/2012 nhưng đến tháng 6/2012.
Giữa bà, ông Danh và ông Thắm gặp nhau, khi đó ông Thắm nói rằng đã giao lại ngân hàng cho ông Danh.
Ngoài việc chuyển giao ngân hàng, bà Phấn khai còn chuyển giao cho ông Danh một số tài sản khác với số tiền thỏa thuận chuyển giao 4.619 tỉ đồng. Từ đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ông Danh quản lý VNCB.
Sau khi nhận VNCB, ông Danh đã chuyển cho bà Phấn 3.581 tỉ đồng + lãi với tổng số tiền là 2.618 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại Phạm Công Danh còn thiếu nhóm cổ đông cũ 1.037 tỉ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn cũng cho biết trước đó, bà đã thỏa thuận chuyển giao ngân hàng và các quyền lợi trách nhiệm này cho ông Hà Văn Thắm (ngân hàng Đại Dương) chỉ với 1 điều kiện là giữ nguyên đội ngũ nhân viên ngân hàng (trong khi giá bán lại cho Danh là 4.600 tỷ đồng và theo Danh khai tại toà thì Danh còn đưa thêm 500 tỷ cho ông Hà Văn Thắm).
Trước khi Tòa hỏi bà Phấn, HĐXX đã cho phép ông Danh trình bày lại nội dung liên quan.
Trả lời HĐXX, ông Danh nói ngay cả bây giờ ông vẫn chưa hiểu vì sao bà Phấn vẫn chưa giao các tài sản cho ông, dù “Tui đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính”.
Cũng theo ông Danh, trong số 3.600 tỷ đồng mà ông trả cho nhóm cổ đông Phú Mỹ (bà Phấn đại diện) ngoài tiền mua cổ phần của Ngân hàng Đại Tín (sau là VNCB) thì có 851 tỷ đồng trả để lấy tài sản.
Tài sản mà ông Danh đề cập chính là 24 ha đất ở huyện Nhà Bè và 9 ha đất ở Quận 2. Theo ông Danh thì thời điểm đó ước tính hàng ngàn tỷ đồng.
Cũng chính vì chuyện bà Phấn không giao tài sản nên ông Danh gặp khó khăn, dẫn đến hành động sai phạm.
Đáp lời của ông Danh, bà Phấn thừa nhận có chuyện như ông Danh trình bày. “2 mảnh đất này tôi chưa chuyển giao được cho ông Danh vì VNCB không cho tôi lấy tài sản này ra để chuyển giao” – Bà Phấn lý giải.
Cũng theo bà Phấn thì bà biết ông Danh đang bị truy tố tội “Cố ý làm trái…” ở khoản tiền 851 tỷ đồng thì bà “Rất thương anh Danh” và “Tôi được biết các vấn đề sai phạm của anh Danh là đến từ việc không lấy được bất động sản ra sử dụng do tôi chưa thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính với VNCB” và bà Phấn cũng “Xin được xóa lãi ngân hàng kể từ thời điểm đó đến nay và để tôi thực hiện được một phần việc giúp cho anh Danh”.
Chốt lại phần trả lời HĐXX, bà Phấn muốn dư luận hiểu đúng số tiền 3.600 tỷ đồng khi nói rằng ông Danh chuyển vào một tài khoản tại VNCB để trả nợ cho nhóm Phú Mỹ, chứ không phải chuyển cho cá nhân bà Phấn.
Khi được đại diện VKS hỏi về số tiền mà Phạm Công Danh đã thực hiện hành vi trái pháp luật để lấy từ VNCB được Danh kiến nghị thu hồi để khắc phục hậu quả thì bà Phấn nghĩ thế nào, bà Phấn nói bây giờ đòi lại thì bà Phấn không có mà trả, bởi tiền đó đã được dùng để mua đất...
Để nhằm làm rõ những khoản tiền giao dịch giữa ông Danh và nhóm bà Bích, chiều 2/8, ông Danh cũng như đại diện VKS đề nghị HĐXX triệu tập ông Trần Quý Thanh (bố bà Bích) đến tòa. Tuy nhiên, HĐXX cho biết ông này đang bị bệnh, sức khỏe yếu nên không thể tham dự.
