Hội đồng xét xử cũng công bố quyết định khởi tố tại tòa đối với nhóm bà Hứa Thị Phấn, khởi tố vụ án liên quan hành vi của Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi) và khởi tố nhóm Hoàng Văn Toàn – cựu chủ tịch TrustBank.

1-Đối với nhóm bà Phấn, theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước, nhóm bà Phấn là 1 trong các nguyên nhân khiến ngân hàng Đại Tín thua lỗ trước khi chuyển giao cho Phạm Công Danh.

+ Cụ thể, bà Hứa Thị Phấn là cố vấn HĐQT và tỷ lệ sở hữu cao tại ngân hàng, thao túng tài chính ngân hàng để phục vụ các dự án, công ty của bà. Nhóm của bà Phấn cũng có nợ xấu rất lớn tại ngân hàng.

+ Bà Phấn đại diện cho nhóm Phú Mỹ đã chuyển giao gần 85% cổ phần TrustBank cho Phạm Công Danh với giá hơn 4.600 tỷ đồng, mà thực tế là bán quyền trả nợ thay. Tuy nhiên Phạm Công Danh mới thanh toán được 3.600 tỷ đồng thì dừng lại vì không lấy được hết các tài sản dù đã trả tiền cho bà Phấn. Trong số 3.600 tỷ này có cả tiền do Phạm Công Danh làm sai, vì thế các bị cáo và luật sư đề nghị Tòa thu hồi số tiền đã trả cho bà Phấn để khắc phục thiệt hại.

2-Đối với Phạm Thị Trang tức Trang Phố Núi – nhân vật quan trọng trong vụ án, là cầu nối quan trọng trong mối quan hệ vay mượn giữa Phạm Công Danh với nhóm bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh, cũng liên quan đến các hành vi rút tiền của Phạm Công Danh như corebanking. Nhưng vì bị cáo đã xuất cảnh ra nước ngoài nên chưa thể lấy lời khai và chưa thể xét hỏi trong vụ án này.