1-Ngoài 36 bị cáo bị truy tố vì gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng, còn có 130 cá nhân,
Danh sách 36 bị cáo gồm
Nhóm bị truy tố về “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại khoản 3 Điều 165 và khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự gồm:
1. Phạm Công Danh, (SN 1965, trú tại phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh
2. Phan Thành Mai, (SN 1971, trú tại phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc VNCB
3. Mai Hữu Khương (SN 1983, trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM), nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn
4. Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang;
5. Nguyễn Quốc Viễn, (trú tại phường 7, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), trưởng Ban kiểm soát VNCB;
6. Phan Minh Tùng (trú tại phường 12, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), cán bộ phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh)
7. Bạch Quốc Hào (trú tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM), nguyên Phó giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản của VNCB.
Nhóm bị truy tố về về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự gồm:
1, Phạm Việt Thép (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và TM JSC An Phát)
2, Trần Văn Bình (Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Trung Dung)
3, Nguyễn Thị Kim Vân (Tổng giám đốc TNHH MTV TM&DV Hương Việt)
4, Lê Công Thảo (Giám đốc Trung tâm CNTT ngân hàng VNCB)
Nhóm bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ” theo quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự gồm:
1, Nguyễn Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Thịnh Quốc)
2, Bùi Thị Hà Thu (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Đại Hoàng Phương)
3, Nguyễn Văn Cường (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Cường Tín)
4, Trần Thanh Tùng (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Thanh Quang)
5, Nguyễn An Vinh (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Nhất Nhất Vinh)
6, Cao Phước Nhàn (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Phước Đại)
7, Vưu Thị Diệu (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Toàn Tâm)
8, Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD An Phát)
9, Hồ Thị Đi (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Huơng Việt)
10, Nguyễn Tấn Thành (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Thành Trí)
11, Nguyễn Chí Bình (Giám đốc công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO)
12, Nguyễn Hữu Duyên (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Quang Đại)
13, Phan Tuấn Anh (Quyền trưởng phòng tín dụng VNCB Hội sở chính)
14, Lê Khắc Thái (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn)
15, Lâm Kim Thu (nguyên Kế toán trưởng VNCB chi nhánh Sài Gòn)
16, Doãn Quốc Long (nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn)
17, Huỳnh Nguyên Sang (nguyên phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB Lam Giang)
18,Võ Ngọc Nguyễn Bình (nguyên phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn)
19, Lý Minh (nguyên trưởng phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn)
20, Nguyễn Tiến Hùng (nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn)
21, Hoàng Việt Thắng (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang)
22, Nguyễn Quốc Sơn (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang)
23, Bùi Thanh Nguyên (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang)
24, Đặng Đình Tuấn (nguyên phó phòng phụ trách Công ty VNBC AMC)
25, Thái Minh Thanh (định giá viên Công ty VNBC AMC)
2-Tổ chức là người có quyền và nghĩa vụ liên quan,
Các đại diện Ngân hàng Sacombank, Liên Việt, Eximbank, PvCombank, Oceanbank, VIB, Vietinbank, ACB, Vietcombank, BIDV, Agribank… cũng đều được gọi tên. Một số người không kịp chuẩn bị giấy uỷ quyền.
3-Trong đó có những doanh nhân nổi tiếng như:
+ ông Trần Quý Thanh,
+ bà Trần Ngọc Bích,
+ Trần Uyên Phương (tập đoàn Tân Hiệp Phát);
+ bà Nguyễn Thị Như Loan;
+ ông Nguyễn Quốc Cường (Công ty CP Nhà Quốc Cường).
———–http://www.baomoi.com/viet-tiep-bai-ba-hua-thi-phan-va-nhieu-khuat-tat-tu-mot-don-to-cao-nguyen-nhan-dan-toi-su-do-vo-cua-ngan-hang-tmcp-dai-tin/c/14766776.epi
Viết tiếp bài “Bà Hứa Thị Phấn và nhiều khuất tất từ một đơn tố cáo”: Nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ của Ngân hàng TMCP Đại Tín
